SUPERVISOR(A) DE CUMPLIMIENTO

FUNDACIÓN PRO MUJER
La Paz
hace 1 semana
Tiempo completo

SUPERVISOR(A) DE CUMPLIMIENTO

Requisitos

  • Licenciatura en carreras financieras / económica.
  • Conocimientoo de Ley de Servicios Financieros, Recopilación de Normas ASFI y Normativa de Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). 
  • Experiencia general de 3 años mínimamente.
  • Excel avanzado. 

MISIÓN DEL PUESTO:

  • COLABORAR DE FORMA PROACTIVA EN LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CUMPLIMIENTO, COMO SER: ACCIONES ENCAMINADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE REPORTES PERIÓDICOS Y OBLIGACIONES CON EL REGULADOR (ASFI) Y A LA PREVENCIÓN , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES (UIF) Y DEMÁS NORMAS RELACIONADAS CON FUNDACIÓN PRO MUJER IFD.

PRINCIPALES FUNCIONES:

  • REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FUNDACIÓN.
  • REVISAR, ANALIZAR Y APROBAR OPERACIONES INUSUALES.
  • VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES EMANADAS POR ASFI Y UIF.
  • ELABORAR POLÍTICAS, PROCEDIMIENTO, MANUALES, ETC., PROPIOS DEL ÁREA Y APOYAR EN LA REVISIÓN DE NORMATIVA DE OTRAS ÁREAS.
  • REVISAR EL PROCESO, REQUISITOS NORMATIVOS, OPERATIVOS Y DOCUMENTALES; RESPECTO A PRODUCTOS Y SERVICIOS, TANTO NUEVOS COMO LOS YA EXISTENTES (EJ.: CAPTACIONES, COLOCACIONES, ETC.).
  • ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA, EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA.
  • DISEÑAR Y ELABORAR MATRICES Y PLANES DE ACCIÓN.
  • COORDINARY GESTIONAR LAS ALERTAS CON LAS ÁREAS DE OFICINA NACIONAL Y SUCURSALES.
  • COORDINAR Y GESTIONAR LAS ALERTAS CON LAS ÁREAS DE OFICINA NACIONAL Y SUCURSALES.
  • CUMPLIR DE FORMA ÍNTEGRA CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA INTERNA DE FUNDACIÓN PRO MUJER IFD, CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAMENTO INTERNO; ASÍ COMO CON LAS REGULACIONES APLICABLES AL PAÍS. ADICIONALMENTE, REPORTAR A SUS SUPERIORES O INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, CUALQUIER SITUACIÓN IDENTIFICADA DE MALAS PRÁCTICAS O SOSPECHA DE QUE SE ESTÁ VIOLANDO COMPLETAMENTE O DE FORMA PARCIAL ALGUNA NORMA.

¿Interesad@ en trabajar con nosotr@s? ¡Esta es tu oportunidad! Envíanos tu postulación:

Aplica hasta el:  25/11/2020

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REQUISITOS: 

Con o sin experiencia 
Con disponibilidad de tiempo
Curriculum Vitae actualizado y documentado
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