Objetivo del cargo
Analizar a clientes segmentados como de alto y medio riesgo, y/o beneficiarios finales, productos, canales y servicios con mayor nivel de exposición al riesgo a fin de realizar la debida diligencia correspondiente aplicando Procedimientos y acciones descritas en los Manuales y Procedimientos internos para la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva evitando de esta manera el uso indebido de los servicios prestados por el Banco, a sus Clientes o Beneficiarios Finales.
Perfil profesional y experiencia
Licenciatura en carreras Administrativas, Económicas, Financieras, Contables, informáticas, Legales o afines en Instituciones de enseñanza superior, con titulo avalado por el Ministerio de Educación de acuerdo a Normativa Vigente
Experiencia de 2 años desempeñando responsabilidades similares y/o relacionadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo
Conocimientos acreditados en temas de Prevención detección y reportes LGI
Sólido conocimiento sobre Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros
Sólido conocimiento en Normativa UIF
Conocimiento en herramientas y manejo de Base de Datos
Se valorará contar con Conocimiento en Sistema de Gestión de Riesgos en Prevención de Legitimación
Adecuado manejo de Herramientas Microsoft Office, Excel y Power BI
Se valorará contar con nivel de Inglés Intermedio
Competencias requeridas
Orientación al logro con calidad
Gestión del cambio
Adaptabilidad digital
Trabajo en equipo
Forma parte de un Banco con propósito comprometido con el desarrollo de los empresarios y empresarias de la microempresa de nuestro país.
Postúlate a:
- Analista de Debida Diligencia - Oficina Nacional.
Hasta el 28 de noviembre de 2024
Si cumples con el perfil requerido ingresa tus datos aquí: https://lnkd.in/e-tvrZ3