Descripción del empleo
Analista de Debida Diligencia
Oficina Nacional
Julio 2022
Objetivo del Cargo
- Efectuar acciones oportunas de debida diligencia a clientes segmentados con mayor nivel de exposición al riesgo, asegurando que los servicios prestados por el Banco no sean utilizados de forma indebida, aplicando normativa interna y externa vigente.
Perfil Profesional y Experiencia
- Licenciatura en carreras administrativas, financieras, económicas, jurídicas o sistemas.
- Conocimiento y experiencia previa desempeñando responsabilidades similares y/o relacionadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
- Sólido conocimiento sobre Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros.
- Sólido conocimiento en Normativa UIF
- Conocimiento en herramientas y manejo de base de datos
- Se valorará contar con conocimiento en Sistema de Gestión de Riesgos en prevención de
- Legitimación de Ganancias Ilícitas.
- Adecuado manejo de herramientas Microsoft Office.
- Nivel avanzado de Excel.
- Nivel intermedio POWER BI
- Se valorará contar con nivel de inglés intermedio.
Competencias Requeridas
- Toma de Decisiones y Gestión de riesgo
- Coordinación con otros
- Inteligencia Emocional
- Habilidades Sociales
Forma parte de un Banco con propósito, comprometido con el desarrollo de los/as
emprendedores/as bolivianos/as y de un equipo de alto nivel.
Invitamos a los/as interesados/as a ingresar sus datos y completar
las evaluaciones correspondientes en la siguiente dirección:
https://bancosol.evaluar.com
- Analista de Debida Diligencia Oficina Nacional: https://bit.ly/3OnSjjt
Las postulaciones serán recibidas hasta el día lunes 25 de julio de 2022.
Si cumples con el perfil requerido ingresa tus datos en la siguiente dirección:
https://lnkd.in/e-tvrZ3