Analista de Debida Diligencia
Oficina Nacional
Noviembre 2021
Objetivo del Cargo
Identificar a clientes y/o beneficiarios finales, productos, canales y servicios con mayor nivel de exposición al
riesgo para aplicar los procedimientos y acciones descritas en los Manuales y Procedimientos internos para la
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes evitando de esta
manera el uso indebido de los servicios prestados por BancoSol S.A. a sus clientes o beneficiarios finales.
Perfil Profesional y Experiencia
- Título profesional a nivel licenciatura en áreas afines al objetivo del cargo.
- Título profesional a nivel Técnico Superior y Técnico Medio en áreas afines al objetivo del cargo.
- Conocimiento y experiencia previa en el desempeño de responsabilidades similares y/o relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Poseer conocimiento sobre Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros.
- Conocimiento del Sistema de Gestión de Riesgos en prevención de Lavado de Dinero.
- Conocimiento de Normativa UIF.
Competencias Requeridas
- Inteligencia Emocional
- Toma de Decisiones y Gestión de riesgo
- Flexibilidad Cognitiva
- Coordinación con otros
Formarás parte de la Institución líder en Microfinanzas, aportando a la Misión de generar
oportunidades para miles de bolivianos y bolivianas.
Invitamos a los interesados a ingresar su postulación y completar las evaluaciones correspondientes en la siguiente dirección:
Las postulaciones serán recibidas hasta el día miércoles 17 de noviembre de 2021.