ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA

Empresa:
Ubicación del empleo:
La Paz
Categoria:
Contabilidad y Finanzas
Estado del anuncio: EXPIRADO
Tipo de empleo:
Jornada completa
Fecha de publicación: 13/Noviembre/2021
Fecha de vencimiento:
17/Noviembre/2021
Descripción del empleo

Analista de Debida Diligencia
Oficina Nacional
Noviembre 2021

Objetivo del Cargo
Identificar a clientes y/o beneficiarios finales, productos, canales y servicios con mayor nivel de exposición al
riesgo para aplicar los procedimientos y acciones descritas en los Manuales y Procedimientos internos para la
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes evitando de esta
manera el uso indebido de los servicios prestados por BancoSol S.A. a sus clientes o beneficiarios finales.
Perfil Profesional y Experiencia

  • Título profesional a nivel licenciatura en áreas afines al objetivo del cargo.
  • Título profesional a nivel Técnico Superior y Técnico Medio en áreas afines al objetivo del cargo.
  • Conocimiento y experiencia previa en el desempeño de responsabilidades similares y/o relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  • Poseer conocimiento sobre Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros.
  • Conocimiento del Sistema de Gestión de Riesgos en prevención de Lavado de Dinero.
  • Conocimiento de Normativa UIF.

Competencias Requeridas

  • Inteligencia Emocional
  • Toma de Decisiones y Gestión de riesgo
  • Flexibilidad Cognitiva
  • Coordinación con otros

Formarás parte de la Institución líder en Microfinanzas, aportando a la Misión de generar
oportunidades para miles de bolivianos y bolivianas.

Invitamos a los interesados a ingresar su postulación y completar las evaluaciones correspondientes en la siguiente dirección:

Las postulaciones serán recibidas hasta el día miércoles 17 de noviembre de 2021.