FUNCIONARIO RESPONSABLE ANTE UIF Ref:28/21 LA PAZ
IDEPRO IFD, Institución Financiera de Desarrollo dedicada a brindar servicios financieros y empresariales a productores, micro y pequeñas empresas, busca incorporar a su equipo de trabajo en la ciudad de LA PAZ, una persona idónea para ocupar el siguiente cargo:
Funcionario Responsable Ante UIF
Ref. 28/21
Objetivo del cargo:
Elaborar, controlar, mitigar, implementar y velar por la ejecución de las políticas integrales. metodología y procedimientos en materia de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP), para prevenir y mitigar los riesgos relacionados a la LGI/FT y/o DP y evitar en ese control, la utilización de la Institución como intermediario en la realización de operaciones de actividades ilícitas
Perfil requerido:
- La persona deberá ser titulada en Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años realizando funciones en cargos de similar responsabilidad.
- Conocimiento en normativa financiera de ASFI y UIF relacionado con la gestión de riesgo de lavado de dinero, legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes.
- Solidos conocimientos en el manejo de Excel y/o aplicativos gestores de base de datos.
- Disponibilidad inmediata.
Ingresa a nuestra página web, regístrate, llena el formulario, postula y forma parte de la familia IDEPRO IFD.
Ingresa aquí: https://www.idepro.org/Trabaja-con-nosotros/292
Fecha límite 11 de Agosto de 2021.