ANALISTA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO

Ubicación del empleo:
Santa Cruz
Categoria:
Contabilidad y Finanzas
Estado del anuncio: EXPIRADO
Tipo de empleo:
Jornada completa
Fecha de publicación:
Fecha de vencimiento:
04/Mayo/2022
Descripción del empleo

Analista de Prevención y Cumplimiento

Base: Santa Cruz

Principales Responsabilidades:

  • Efectuar el análisis de riesgo de LGI de los clientes del Banco.
  • Cumplir con las Políticas, Normas, Procedimientos de Control Interno e Instructivos establecidos por el Banco y la UIF, para la Prevención, Detección, Control y Reporte de “Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
  • Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos y metodologías de KYC específicos y seguimiento a los procedimientos de Debida Diligencia de clientes.
  • Atención diaria y seguimiento de las alertas generadas por el sistema anti-lavado.
  • Ordenar y custodiar los archivos correspondientes al seguimiento y control de la Unidad de Prevención y Cumplimiento.
  • Elaborar reportes e informes periódicos de acuerdo a los requerimientos de su inmediato superior.

Perfil del Cargo:

  • Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Auditoría Financiera y/o ramas afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en puestos similares (Deseable).
  • Se valorará el dominio del Idioma Inglés.
  • Certificación Internacional en Lavado de Dinero (Deseable).
  • Manejo y administración del sistema Sanctions Screening (Deseable).
  • Personas metódicas y organizadas.

Ingresa a: https://lnkd.in/e2ZCfKPJ o al correo: rrhh@bg.com.bo

Hasta el 04/05/2022