Descripción del empleo
Analista de Prevención y Cumplimiento
Base: Santa Cruz
Principales Responsabilidades:
- Efectuar el análisis de riesgo de LGI de los clientes del Banco.
- Cumplir con las Políticas, Normas, Procedimientos de Control Interno e Instructivos establecidos por el Banco y la UIF, para la Prevención, Detección, Control y Reporte de “Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
- Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos y metodologías de KYC específicos y seguimiento a los procedimientos de Debida Diligencia de clientes.
- Atención diaria y seguimiento de las alertas generadas por el sistema anti-lavado.
- Ordenar y custodiar los archivos correspondientes al seguimiento y control de la Unidad de Prevención y Cumplimiento.
- Elaborar reportes e informes periódicos de acuerdo a los requerimientos de su inmediato superior.
Perfil del Cargo:
- Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Auditoría Financiera y/o ramas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares (Deseable).
- Se valorará el dominio del Idioma Inglés.
- Certificación Internacional en Lavado de Dinero (Deseable).
- Manejo y administración del sistema Sanctions Screening (Deseable).
- Personas metódicas y organizadas.
Ingresa al link para postúlar: https://lnkd.in/e2ZCfKPJ.