OBJETIVO
Coadyuvar con el trabajo del Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento en el cumplimiento de la normativa de regulación de LGI/FT y FPADM establecida por la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, a través del monitoreo del sistema antilavado y matrices de prevención de LGI/FT y FPADM.
FORMACION Y EXPERIENCIA LABORAL
Título Profesional en Provisión Nacional en Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, Estadística, Derecho o ramas afines.
Deseable 5 años de experiencia laboral general.
Experiencia Laboral Específica: Deseable 2 años en el área relacionada con el cargo.
Conocimientos acreditados en temas de prevención, detección, control y reporte de LGI/FT y/o DP /FPADM.
CONOCIMIENTOS DESEABLES
Leyes/Normas: Normativa relacionada con las actividades del Banco emanada por las instancias de regulación y fiscalización vinculadas a entidades de intermediación financiera, según el área de su competencia.
- Prevención y Cumplimiento
- Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Conocimiento de productos bancarios, regulaciones y marco normativo ASFI y UIF
- Habilidad en la generación de Reportes
- Habilidad en el manejo de base de datos
- Herramientas de Ofimática
COMPETENCIAS
CORE
- Orientación al cliente
- Responsabilidad por la calidad del resultado
- Credibilidad
DEL ÁREA
- Conocimiento organizativo
- Pensamiento crítico
DEL CARGO
- Ejecuta la estrategia
- Colaboración
- Construye equipos eficaces
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