Objetivo del Cargo
Actualizar, administrar y resguardar, en coordinación con su superior inmediato, la documentación normativa interna y externa relacionada con la prevención de los riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, asegurando su integridad, trazabilidad y accesibilidad, así como su correcta implementación por parte de los colaboradores del Banco, en cumplimiento del marco legal y regulatorio vigente.
Principales Funciones
Actualizar, elaborar y mantener vigentes políticas, manuales, procedimientos y demás documentos normativos de la Unidad de Cumplimiento, en coordinación con su superior inmediato, la Subgerencia y/o la Gerencia Nacional de Cumplimiento
Atender y proporcionar oportunamente la documentación requerida por auditorías internas y externas, entes reguladores y otros órganos de control, en el ámbito de su competencia
Monitorear y verificar la correcta aplicación y cumplimiento de la normativa interna y externa relacionada con la prevención de riesgos de LGI/FT y FPADM
Perfil profesional y Experiencia
Licenciatura de carreras de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ciencias Económicas, Financieras o áreas afines
Se valorará contar con contar con certificaciones acreditados en temas de Prevención, detección y reporte LGI/FT
1 año en cargos relacionados al objetivo del cargo
Conocimiento en Ley de Servicios Financieros, normativa emitida por la ASFI, UIF
Conocimiento general del negocio financiero y bancario
Conocimiento en gestión documental y control de información normativa
Dominio de herramientas ofimáticas (procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones)
Competencias
Trabajo en equipo
Orientación al logro con calidad
Adaptabilidad Digital
Gestión del Cambio
- Analista de Cumplimiento y Gestión Documental - Oficina Nacional
Hasta el 8 de febrero de 2026
Si cumples con el perfil requerido ingresa tus datos aquí: https://lnkd.in/e-tvrZ3