Objetivo del Cargo:
Analizar clientes segmentados como de alto y medio riesgo, y/o beneficiarios, productos, canales y servicios con mayor nivel de exposición al riesgo a fin de realizar la debida diligencia correspondiente aplicando Procedimientos y acciones descritas en los Manuales y Procedimientos internos para la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva evitando de esta manera el uso de los servicios prestados por el Banco, a sus Clientes o Beneficiarios finales
Principales Funciones
-Utilizar eficientemente y en cumplimiento a los procedimientos establecidos, el sistema de Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero que tenga habilitado la institución, guardando la confidencialidad del mismo en todo momento
-Cumplir las metas relacionadas a las tareas de Cumplimiento
-Dar cumplimiento a las instrucciones y recomendaciones emanadas por el área y por la normativa interna de cumplimiento
Perfil Profesional y experiencia
Título profesional a nivel licenciatura de las carreras de Administrativas, Económicas, Financieras, Contables, Informáticas, Legales o afines en Instituciones de enseñanza superior, con título avalado por el Ministerio de Educación, de acuerdo a Normativa Vigente
-Se valorará tener experiencia de al menos 1 año desempeñando funciones similares y/o relacionadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo
-Se valorará tener certificaciones en temas de Prevención, detección y reporte LGI/FT
Conocimiento en:
-Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros
-Normativa UIF
-Herramientas y manejo de Base de Datos
-Sistema de Gestión de Riesgos en Prevención de Legitimación
Competencias
Trabajo en Equipo
Orientación al logro con calidad
Adaptabilidad Digital
Gestión del Cambio
Postúlate a:
- Analista de Debida Diligencia - Oficina Nacional
Hasta el 19 de octubre de 2025
Si cumples con el perfil requerido ingresa tus datos aquí: https://lnkd.in/e-tvrZ3