Descripción del empleo
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
Licenciado en Administración de Empresas ,Contaduría, Economía, Ingeniería de Sistemas, Derecho o ramas afines.
CONOCIMIENTOS:
- Conocimientos acreditados en temas de prevención, detección, control y reporte de LGI/FT/FPADM.
- Normativa relacionada con las actividades bancarias emanadas por las instancias de regulación y fiscalización vinculadas a entidades de intermediación financiera, según el área de su competencia.
- Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Conocimiento de productos bancarios, regulaciones y marco normativo ASFI y UIF.
- Elaboración y presentación de informes, reportes u otros documentos relacionados con el área.
- Microsoft Office nivel intermedio.
Si cuentas con al menos 7 años de experiencia general y 3 años de experiencia específica en funciones similares, postúlate!!!
RESPONSABLE NACIONAL DE DEBIDA DILIGENCIA – OFICINA NACIONAL (LA PAZ)
https://lnkd.in/egUhANpd