Descripción del empleo
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🖋 ANALISTA DE DATOS – OFICINA NACIONAL (LA PAZ)
📍 https://grupofortaleza.evaluar.com/trabajo/analista-de-datos-oficina-nacional-la-paz-2/
¿Qué estamos buscando?
Un profesional licenciado con formación en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o ramas afines.
¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?
- Administrar y monitorear bases de datos de cumplimiento, asegurando la calidad, consistencia y seguridad de la información utilizada en los procesos de prevención.
- Diseñar, generar y automatizar reportes periódicos sobre operaciones inusuales, alertas de sistemas y desviaciones de productos, utilizando herramientas de análisis de datos.
- Ejecutar y controlar políticas y procedimientos de prevención de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, integrando controles tecnológicos y filtros automatizados.
- Analizar operaciones sospechosas mediante técnicas de minería de datos y cruces de información, elaborando reportes sustentados con evidencia digital para el Gerente de Área Cumplimiento/Subgerente Adjunto de Cumplimiento.
- Gestionar alertas generadas por sistemas de monitoreo, aplicando procesos de debida diligencia y documentando las justificaciones en plataformas digitales.
- Atender requerimientos de información de entes reguladores (UIF, ASFI, etc.), garantizando la trazabilidad y respaldo documental mediante consultas en bases de datos institucionales.
- Capacitar al personal en el uso de sistemas de cumplimiento y herramientas de análisis, fortaleciendo la cultura de prevención en la entidad.
- Participar en pruebas de nuevos productos y servicios, verificando que los sistemas asociados cumplan con estándares de seguridad y prevención de riesgos.
- Colaborar en proyectos de mejora tecnológica del área de Cumplimiento, proponiendo soluciones de automatización, dashboards y métricas de control.
- Apoyar en la búsqueda y verificación de personas requeridas por la UIF, utilizando consultas avanzadas en el CORE y otras plataformas internas.
¿Qué conocimientos y competencias se esperan?
- Microsoft Excel Avanzado
- Microsoft SQL
- Microsoft Power BI
- Python
- AppSheet
- Programación
- Inteligencia Artificial,
- Automatización N8N
- Sistemas de Monitoreo Transaccional y Software de Cumplimiento.
- Normativa ASFI
- Normativa UIF
- Bases de datos
- Análisis de datos
- Comunicación efectiva
