ANALISTA DE UNIDAD DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN
Funciones
• Apoyo en normativas y regulaciones UIF.
• Elaboración de manuales y procedimientos LGI/FT y FPADM.
• Ejecución de procedimientos internos para riesgos LGI/FT y FPADM.
• Análisis de operaciones inusuales.
• Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo.
• Manejo de listas internacionales y listas PEP.
Requisitos
Licenciatura en Administración de Empresas, Derecho, Ing. Comercial o afines.
Experiencia mínima de 1 año en funciones similares.
Manejo de Office nivel intermedio.
Conocimientos en LGI/FT, FPADM y seguros.
Si cumples con los requisitos, postúlate únicamente a través de nuestra página web www.alianza.com.bo y haz clic en "TRABAJA CON NOSOTROS” en la vacante ANALISTA DE UNIDAD DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN (SANTA CRUZ)