Descripción del empleo
Analista de Prevención y Cumplimiento
Base: Santa Cruz
Principales Responsabilidades:
- Efectuar el análisis de riesgo de LGI de los clientes del Banco y aplicar los procedimientos de Debida Diligencia a clientes de riesgo alto, medio y bajo, realizando el envío y la revisión de los cuestionarios “Conozca a su Cliente – KYC”.
- Conocimiento pleno de los Instructivos de la UIF para Entidades de Intermediación Financiera, Valores, SAFI, Notarios y APNFD.
- Atención diaria y seguimiento de las alertas generadas por el sistema antilavado, incluye el cumplimiento de metas para la evaluación de desempeño.
- Manejo de los sistemas SISO (Sistema de Información para Sujetos Obligados), Némesis UIF y SIBIL.
- Dominio y manejo de bases de datos, habilidades técnicas sólidas, desarrollo de nuevas tecnologías de IA, Machine Learning, PNL, para la prevención del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
- Elaborar reportes e informes periódicos para la Gerencia de Prevención y Cumplimiento.
Perfil del Cargo:
- Licenciatura en Derecho, Informática, Auditoría, Ingeniería Financiera y/o ramas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares (Deseable).
- Se valorará el dominio del Idioma Inglés.
- Certificación Internacional en prevención de Lavado de Dinero (Deseable).
- Manejo y administración del sistema Transaction Screening (Deseable).
- Personas metódicas y organizadas.
- Actitud de servicio y disposición para trabajar en ambientes de altas exigencias
Si estás interesado y cumples con el perfil, postúlate a través de este correo electrónico: mportiz@bg.com.bo
Seguimos creciendo y buscamos nuevos talentos para seguir construyendo el mejor lugar para trabajar.
Postúlate en el siguiente enlace hasta el Jueves 14 Agosto de 2025: https://lnkd.in/e2ZCfKPJ